Друга хвиля хайпа на тему майнінгу накрила країну. Перша пройшла в червні, коли курс біткоїну пробив нові висоти в 2600 $ і залишила за собою зростання індустрії в Україні. Усім стало ясно, що майнінг, біткойн та блокчейн це не лише якісь модні ІТ штучки, а й реальний сектор економіки з реальними доходами. Засікли тему і в СБУ, вони й запустили другу хвилю, накривши майнінгову ферму в Інституті Патона.

Настав час розібратися в юридичних аспектах майнінгу, в чому мають рацію правоохоронці, а в чому мають рацію інвестори.

Отже, вихідні дані можна подивитися у ухвалі суду, що дав санкцію на обшук, вона доступна тут http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68107852.

Що примітно:

Суд закопіпейстил подання слідчого, в якому можна побачити набір суперечливих фраз “з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборон”, “у порушення вимог реєстрації платіжних організацій, платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури” та “вирішили вчинити підробку банківських документів”. На підставі цього, суд дозволив оглянути та вилучити “комп'ютерну техніку в тому числі та звані “майнери””.

А ось що не можна побачити в ухвалі, так це осудну статтю Кримінального Кодексу, так само як і розуміння, що таке “майнер”.

Що каже кримінально-процесуальне законодавство:

Будь-яке кримінальне провадження, внесене до ЄРДР, повинне мати зазначений склад злочину, а значить конкретну статтю (частину статті) КК. Також, ухвала про обшук має бути обґрунтованою, з чіткою аргументацією "навіщо" і "що це дасть слідству". Неважко помітити, що хаотичне визначення схоже на безпідставне та незаконне, принаймні частково.

Що це означає:

Правоохоронні органи ні чорта не розуміють суті майнінгу та криптовалют, натомість вони зрозуміли, що це прибуткова справа. Отже, шукатимуть ферми, вносити до реєстру кримінальні провадження, і намагатимуться заходити “на обшук” під будь-яким законним приводом.

Позиція НБУ:

Учора ж до публічної комунікації включився і НБУ, заявивши, що bitcoin не має певного правового статусу в Україні. Визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin та регулювання угод із ним у світі. У різних країнах Bitcoin класифікують по-різному – як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Зі свого боку, Національний банк України поки що офіційно не підтримує жодного з наведених визначень.

Що це означає:

Така офіційна позиція НБУ вибиває ґрунт з-під ніг правоохоронних органів щодо незаконності майнінгу криптовалют. По суті, ми бачили хаотичні та некоректні, але все ж таки посилання на окремі норми законодавства, начебто як порушені внаслідок майнінгу. Тепер навіть так не можна, адже офіційна позиція НБУ, по суті, означає “немає таких норм національного законодавства, які порушує майнінг криптовалют”.

Кримінальний кодекс каже: Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом.

Конституція України: В Україні діє принцип верховенства права. Принцип правової визначеності є невід'ємною, органічною складовою принципу верховенства права.

Простіше кажучи, все, що прямо не написано в КК, не є злочином і “не можна порушити норму закону, якої немає”. Ще простіше: майнінг законний, криптовалюти також.

Чому ще можуть прийти правоохоронці, або що ще може порушити майнінг:

• обладнання несертефіковане та/або нерозмитнене;
• несанкціонований відбір електроенергії;
• незаконні платежі у мережі Інтернет;
• ухилення від сплати податку на дохід
• пособництво тероризму.

Що робити, якщо у вас ферма і до вас прийдуть (прийшли):

запастися документацією законного походження обладнання, наприклад, накладні, договори поставки, гарантійні листи;

мати договори купівлі електроенергії та квитанції про сплату, але не зберігати у приміщенні зайвого;

ретельно перевіряти обґрунтування для обшуку, коло осіб, які мають право його провести, конкретну специфікацію обладнання, що підлягає вилученню;

надати роздрук з офіційними позиціями про юридичну природу майнінгу та криптовалют;

дозволяти правоохоронцям здійснювати виключно законні дії;

зафіксувати всі дії та оскаржити будь-які незаконні дії;

оскаржити дії правоохоронців у інших інстанціях.

Загалом складно зрозуміти, навіщо правоохоронні органи у стилі погано підготовленого кавалерійського наскоку напали на майнінг. Поки що ні майніг, ні криптовалюти жодним чином не порушують законів України. У той же час ці сфери обов'язково треба регулювати, вся надія на